600103: 青山纸业2018年年度股东大会决议公告[PDF]

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2019-042 福建省青山纸业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年 5月 15日 (二) 股东大会召开的地点:福建省福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 819,969,4633、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.2291 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张小强先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11人,出席 11人。 2、 公司在任监事 5人,出席 5人。 3、 董事会秘书出席了本次会议,公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。 1 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,844,563 99.9847 124,900 0.0153 0 0.00002、议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,783,563 99.9773 185,900 0.0227 0 0.00003、议案名称:独立董事 2018年度述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,844,563 99.9847 124,900 0.0153 0 0.00004、议案名称:2018 年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,844,563 99.9847 124,900 0.0153 0 0.00005、议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,844,563 99.9847 124,900 0.0153 0 0.0000 2 6、议案名称:2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,774,463 99.9762 195,000 0.0238 0 0.00007、议案名称:关于授权向金融机构申请 2019 年度综合授信额度的议案审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,844,563 99.9847 124,900 0.0153 0 0.00008、议案名称:关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,775,463 99.9763 194,000 0.0237 0 0.00009、议案名称:关于会计政策变更的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,784,563 99.9774 124,900 0.0152 60,000 0.007410、议案名称:关于 2019年日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 340,758,550 99.9431 194,000 0.0569 0 0.000011、议案名称:关于聘请 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 819,775,463 99.9763 194,000 0.0237 0 0.0000 3 [查看公告PDF原文]