600730: 中国高科2018年年度股东大会决议公告[PDF]

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2019-014 中国高科集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:  本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年 5月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 127,873,9523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份21.7970 总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长马建斌先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事周华先生由于工作原因未出席本次 会议;2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事廖航女士、崔运涛先生由于工作原因未出席本次会议; 3、公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 127,872,478 99.9988 1,474 0.0012 0 0.0000 2、 议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 127,872,478 99.9988 1,474 0.0012 0 0.0000 3、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 127,872,478 99.9988 1,474 0.0012 0 0.0000 4、 议案名称:公司 2018 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 127,872,478 99.9988 1,474 0.0012 0 0.0000 5、 议案名称:公司 2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A股 127,872,478 99.9988 1,474 0.0012 0 0.0000 6、 议案名称:关于公司 2019 年度对所属企业担保的议案 [查看公告PDF原文]