600730: 中国高科第九届董事会第一次会议决议公告[PDF]

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2019-015中国高科集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2019年5 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 位,实际出席会议的董事 9位,出席董事一致推选由马建斌先生主持会议。公司监事列席了本次会议,符合法律及《公司章程》的规定。与会董事审议通过以下议案: (一) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》; 会议同意选举马建斌先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会相同。董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》;会议同意选举下列董事为公司第九届董事会各专门委员会委员,任期与第九届董事会相同: 战略委员会:马建斌(主任委员)、朱怡然、秦秋莉; 审计委员会:周华(主任委员)、童盼、丛建华; 提名委员会:秦秋莉(主任委员)、孔然、周华; 薪酬与考核委员会:童盼(主任委员)、周华、胡滨。 董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (三) 审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》; 会议同意聘任吕媛女士、李冠雄先生、兰涛先生为公司副总经理,聘任朱怡然女士为公司财务总监,任期与第九届董事会相同。 在公司董事会聘任总经理之前,暂由朱怡然女士代行总经理职务,公司董事会将尽快聘任总经理并及时履行信息披露义务。 董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》;会议同意聘任朱怡然女士为公司第九届董事会秘书,任期与第九届董事会相同,朱怡然女士已于 2018年 6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》;聘任罗曼莉女士为公司证券事务代表,任期与第九届董事会相同,罗曼莉女士已于 2016 年 7 月取得1 证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2019-015上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 董事表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2019年 5 月 16日2 证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2019-015附相关人员简历: 马建斌,男,1975 年出生,中共党员,博士。现任公司第九届董事会董事长,北大方正集团有限公司党委副书记、副总裁兼首席人才官,北大资源集团有限公司董事,北大资源集团控股有限公司董事,北大方正教育投资集团有限公司董事,北大方正人寿保险有限公司董事,江苏苏钢集团有限公司董事,方正科技集团股份有限公司监事长。曾在内蒙古大学、北京化工大学任教,曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。朱怡然,女,1977 年出生,中共党员,硕士。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书、财务总监,并代行总裁职务,兼任北京泰圣惠尔电子技术有限公司监事。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司高级经理,北京东方惠尔图像技术有限公司 CFO。孔然,女,1974 年出生,中共党员,硕士。现任公司第九届董事会董事,中国人民大学机关党委产业支部书记,人大世纪科技发展有限公司董事、总经理,中国人民大学出版社有限公司董事,人大数媒科技(北京)有限公司董事,苏州世纪明德文化科技园有限公司董事。曾任中国人民大学产业管理处副处长,人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。 胡滨,男,1979 年出生,本科。现任公司第九届董事会董事,方正集团资产管理部总经理,方正证券股份有限公司董事,方正和生投资有限责任公司董事,方正科技集团股份有限公司董事,江苏苏钢集团有限公司董事,方正控股有限公司董事,方正资本控股股份有限公司董事,北京方正连宇通信技术有限公司董事长,国通信托有限责任公司监事,方正(香港)有限公司董事,北大方正集团财务有限公司董事。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所,历任审计员、高级审计员、经理、高级经理。丛建华,男,1979 年出生,中共党员,本科。现任公司第九届董事会董事,北大方正集团有限公司审计部总经理,江苏苏钢集团有限公司监事,方正资本控股股份有限公司监事,北大方正集团财务有限公司监事,方正中期期货有限公司监事,方正和生投资有限责任公司监事。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管,国嘉联合(北京)会计师事务所审计部项目经理,历任北大方正集团有限公司审计部业务经理、总监。秦秋莉,女,1972 年出生,中共党员,经济学博士,管理学副教授。现任公司第九届董事会独立董事,2002 年 7 月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师、副教授、硕士生导师、副主任。 童盼,女,1974 年出生,管理学(会计学)博士,教授,博士、硕士生导师。现任公司第九届董事会独立董事,北京工商大学商学院教授,北京华录百纳影视股份有限公司3 [查看公告PDF原文]