601288: 农业银行关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告[PDF]

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临 2019-019 号 中国农业银行股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次: 2018年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2019年 5月 30日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 601288 农业银行 2019/4/29 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:中央汇金投资有限责任公司 2. 提案程序说明 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)已于 2019 年 4 月 16 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》及《2018年年度股东大会会议资 料》。根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定,持有本行 40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司,于 2019 年 5月 13日向本行书面提交临时提案,提名吴江涛先生为本行非执行董事。本行董事会于 2019年 5 月 15日召开董事会审议批准了上述议案。按照法律法规及本行公司章程的有关规定,本行董事会将上述临时提案提交 2018年年度股东大会审议,现予以公告。3. 临时提案的具体内容 《选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事》的内容详见附件 1。三、 除了上述增加临时提案外,本行于 2019 年 4月 16 日公告的《关于召开2018 年年度股东大会的通知》的会议审议事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2019 年 5月 30日 14点 30 分 召开地点:北京市建国门内大街乙 18号本行总行 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2019年 5月 30日 至 2019年 5月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东及 H股股东 非累积投票议案 1 中国农业银行股份有限公司 2018 年度董事会 √ 工作报告 2 中国农业银行股份有限公司 2018 年度监事会 √ 工作报告 3 2018年度财务决算方案 √ 4 2018年度利润分配方案 √ 5 聘请 2019年度会计师事务所 √ 6 选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有 √ 限公司执行董事 7 选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执 √ 行董事 8 选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有 √ 限公司独立非执行董事 9 中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定 √ 期限资本债券计划 10 选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司 √ 非执行董事 注:本次股东大会还将听取本行独立董事 2018 年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2018 年度执行情况及本行 2018 年关联交易管理情况报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 有关董事会审议上述议案的情况,请参见本行于 2018年 12月 22 日和 2019年 3月 30日、2019 年 4月 12日、2019年 5 月 16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。 有关监事会审议上述议案的情况,请参见本行于 2019年 3月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。上述第 1项至第 9项议案内容请见本行于 2019年 4月 16日刊载于上海证券 [查看公告PDF原文]