601992: 金隅集团2018年年度股东大会决议公告[PDF]

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 公告编号:2019-048 北京金隅集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:  本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年 5月 15日 (二) 股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心D座 22层第六会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 51 其中:A 股股东人数 50 境外上市外资股股东人数(H股) 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,868,101,831其中:A 股股东持有股份总数 5,361,194,107 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 506,907,724 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.956243 份总数的比例(%)其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 50.208925 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.747318 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9人; 2、公司在任监事 7 人,出席 7人; 3、公司董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 5,358,712,407 99.953710 2,475,100 0.046167 6,600 0.000123H 股 485,662,337 95.808826 1,000 0.000197 21,244,387 4.190977普通股合计: 5,844,374,744 99.595660 2,476,100 0.042196 21,250,987 0.3621442、 议案名称:关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 5,358,712,407 99.953710 2,475,100 0.046167 6,600 0.000123H 股 485,659,337 95.808234 1,000 0.000197 21,247,387 4.191569普通股合计: 5,844,371,744 99.595609 2,476,100 0.042196 21,253,987 0.362195 3、 议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015H 股 485,659,337 95.808234 1,000 0.000197 21,247,387 4.191569普通股合计: 5,844,323,944 99.594794 2,476,100 0.042196 21,301,787 0.363010 4、 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 2018 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 3,260,449,276.97 元。母 [查看公告PDF原文]