603388: 元成股份第四届董事会第一次会议决议公告[PDF]

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-038 元成环境股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年 5月 15日 15点在浙江省杭州市庆春东路 2-6号杭州金投大厦 15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议由董事会祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,同意选举祝昌人先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,同意选举姚丽花女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》,公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意,各专门委员会的人员构成如下:专门委员会 委员会成员 审计委员会(3人) 涂必胜、陈小明、祝昌人 战略委员会(3人) 祝昌人、姚丽花、张建和提名委员会(3人) 陈小明、张明、姚丽花 薪酬与考核委员会(3人) 张明、涂必胜、周金海 以上委员任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、 审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任姚丽花女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 五、 审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任张建和先生、周金海先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 六、 审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任陈平先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 七、 审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任姚丽花女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 八、 审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 九、 审议通过《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司 2017 年度限制性股票原激励对象中黄建平、吴平已离职,两人所获授的 142,500 股限制性股票按照《公司 2017 年度限制性股票股权激励计划(草案)》相关规定,予以回购注销。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。十、 审议通过《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》,同意就股权激励回购事项减少注册资本及修订公司章程有关条款,并办理工商变更手续。 表决结果:赞成 9票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2019年 5月 15日 [查看公告PDF原文]