600485: *ST信威第六届董事会第九十六次会议决议公告[PDF]

证券代码:600485 证券简称:*ST 信威 公告编号:临 2019-074北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第九十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九十六次会议于 2019 年 7 月 11 日以非现场方式(通讯方式)召开。本次董事会会议的通知于 2019 年 7 月 9 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事 8 名,实际参加会议的董事 8 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议: 一、审议通过《公司对<上海证券交易所关于公司担保履约等事项的问询函>的回复的议案》 公司于 2019 年 6 月 5 日收到上海证券交易所《关于对北京信威科技集团股份有限公司担保履约等事项的问询函》(上证公函【2019】0843 号),经过逐项核查落实,现对该问询函中所涉的问题做出回复并披露。 表决结果:同意票:8 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。 以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信威集团关于公司担保履约等事项的问询函的回复公告》。 二、审议通过《关于复牌继续推进重大资产重组的议案》 考虑到公司重大资产重组停牌时间较长,其间证券市场停复牌监管规则已对重组停复牌要求做出调整,为了充分保障投资者的交易权,公司主动对本次停牌事项做出相应调整,公司股票拟于 2019 年 7 月 12 日(星期五)开市起复牌并继续推进重大资产重组事项。 表决结果:同意票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票 关联董事王靖先生及其一致行动人蒋伯峰先生回避表决。 1 以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信威集团关于复牌继续推进重大资产重组的公告》。 特此公告。 北京信威科技集团股份有限公司董事会 2019 年 7 月 12 日 2 [查看公告PDF原文]