002305南国置业:2019年第四次临时股东大会决议公告[PDF]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-071 号 南国置业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2019 年 9 月 11 日(星期三)下午 14:30;(2)网络投票时间为:2019 年 9 月 10 日——2019 年 9 月 11 日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 9 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 10 日 15:00 至 2019 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。2、召开地点:武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式召开 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长秦普高先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况: 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 人,代表有表决权股份数 705,803,164 股,占公司股份总额的 40.6987%。其中,通过现场投票方式出席的股东 5 人,代表有表决权股份数 705,529,411 股,占公司股份总额的 40.6829%;通过网络投票的股东 11 人,代表股份273,753 股,占上市公司总股份的 0.0158%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共 12 人,代表有表决权股份数 2,236,732 股,占公司股份总额的 0.1290%。2、其他人员出席情况: 1 公司董事、监事出席,公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。二、议案审议和表决情况 1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 同意 705,614,311 股,占有效表决权股份的 99.9733%;反对 157,553 股,占有效表决权股份的 0.0223%;弃权 31,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占有效表决权股份的 0.0044%。 中小投资者表决情况:同意 2,047,879 股,占中小投资者有效表决权股份的 91.5567%;反对 157,553 股,占中小投资者有效表决权股份的 7.0439%;弃权 31,300 股,占中小投资者有效表决权股份的 1.3994%。 表决结果:议案获得通过。 2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 同意 705,614,311 股,占有效表决权股份的 99.9733%;反对 157,553 股,占有效表决权股份的 0.0223%;弃权 31,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占有效表决权股份的 0.0044%。 中小投资者表决情况:同意 2,047,879 股,占中小投资者有效表决权股份的 91.5567%;反对 157,553 股,占中小投资者有效表决权股份的 7.0439%;弃权 31,300 股,占中小投资者有效表决权股份的 1.3994%。 表决结果:议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖北天明律师事务所 2、律师姓名:周华、王茁原 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2019 年第四次临时股东大会决议; 2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。 2 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 12 日 3 [查看公告PDF原文]