000046泛海控股:关于召开2019年第七次临时股东大会的通知[PDF]

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-111 泛海控股股份有限公司 关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019 年第七次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 2019 年 9 月 11 日,公司第九届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1. 现场会议召开日期和时间:2019 年 9 月 27 日下午 14:30。2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 9 月 27 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联1 网投票系统投票的具体时间为:2019 年 9 月 26 日 15:00 至 2019 年 9月 27 日 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (六)股权登记日:2019 年 9 月 20 日 (七)出席会议对象 1. 凡于 2019 年 9 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 (八)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4层第 3会议室 二、会议审议事项 本次股东大会将审议如下议案: (一)关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案; (二)关于增加境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人投资及借贷交易授权额度的议案; (三)关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人2 签订《框架服务协议》的议案。上述议案(一)已经公司第九届董事会第三十九次临时会议审议通过,议案(二)、(三)已经公司第九届董事会第三十八次临时会议审议通过,具体内容详见公司 2019 年 9 月 3 日、9月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事会第三十八次临时会议决议公告》(公告编号:2019-107)、《泛海控股股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-108)、《泛海控股股份有限公司第九届董事会第三十九次临时会议决议公告》(公告编号:2019-109)、《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告》(公告编号:2019-110)等相关公告。 上述议案均为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述议案均为关联交易事项,相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下,关联股东可受托进行投票。 三、议案编码 备注 (该列打勾的议案编码 议案名称 栏目可以投票) 100 总议案 √ 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交1.00 √ 易议案 关于增加境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联2.00 √ 法人投资及借贷交易授权额度的议案 3.00 关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人 √签订《框架服务协议》的议案 3 [查看公告PDF原文]