002583海能达:2019年第三次临时股东大会决议公告[PDF]

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2019-082 海能达通信股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 : 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1)现场会议于 2019 年 9月 11 日 14:30开始;(2)网络投票时间:2019 年 9 月 10 日-2019 年 9 月 11 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2019 年 9 月 11 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2019 年 9 月 10 日 15:00-2019 年 9 月 11 日 15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长兼总经理陈清州先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 15 人,代表公司发行在外有表决权股份 1,000,634,433 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 54.4646%,其中:(1)现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人,代表有表决权的股份数为 975,659,126 股,占公司有表决权股份总数的 53.1052%。(2)通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人,代表有表决权的股份数为 24,975,307 股,占公司有表决权股份总数的 1.3594%。(3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 12 人,代表有表决权的股份数为 51,341,076 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1309%。8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案: 1、审议并通过《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》; 表决结果:同意 1,000,634,433 股(其中现场投票 975,659,126 股同意,网络投票 24,975,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意 51,341,076 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和短期融资券相关事项的议案》; 表决结果:同意 1,000,634,433 股(其中现场投票 975,659,126 股同意,网络投票 24,975,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意 51,341,076 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。3、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》; 表决结果:同意 1,000,634,433 股(其中现场投票 975,659,126 股同意,网络投票 24,975,307 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意 51,341,076 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 [查看公告PDF原文]